При заключении крупных сделок или сделок, которые комплаенс-отдел deliryo считает высоко рисковыми, мы можем запросить дополнительную информацию для проведения due diligence. Это может быть запрос на подтверждение адреса, источника происхождения денежных средств (ИПДС) и простые проверки личности, которые помогут убедиться, что Вы это Вы.
В этой статье, мы поделимся лайфхаками и расскажем, как проходить эти проверки на лицензированной платформе deliryo.
Обычно мы запрашиваем:
Для успешного прохождения необходимо загрузить документы, подтверждающие ИПДС на сумму большую или равную размеру сделки. Подойдут, например:
Подробный список можно посмотреть здесь.