Ниже приведен неполный перечень документов, которые мы принимаем. Если ваше финансовое положение или источники отличаются от перечисленных видов деятельности, выберите вариант «Другое (укажите)», предоставьте подробные разъяснения и загрузите соответствующие подтверждающие доказательства.
| Источник дохода | Документ |
|---|---|
| Зарплата | • Расчетный лист с указанием заработной платы за последние три месяца |
| • Выписка из банка, на которой указан информация о перечислении заработной платы за последние три месяца | |
| • Последняя налоговая декларация | |
| Самозанятость | • Последняя налоговая декларация |
| • Выписка с банковского счета с указанием ежемесячных выплат за последние три месяца И документ о регистрации компании | |
| Депозиты | • Выписка со сберегательного счета, которая показывает сумму сбережений примерно на момент зачисления депозита и содержит соответствующие транзакции |
| • Доказательства того, как были накоплены сбережения | |
| Пособие | • Подписанное письмо (датированное в течение последних трех месяцев), подтверждающее информацию о пособии И документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего пособие, ИЛИ |
| • Банковская выписка с указанием выплат пособия (за последние три месяца) И документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего пособие (документ, удостоверяющий личность, не требуется, если ваши фамилии совпадают). | |
| *Примечание. Для пособий на значительные суммы (выше среднего дохода пользователя в стране) предоставьте подтверждение источника происхождения денежных средств/источника дохода поставщика пособий и его удостоверение личности. | |
| Пенсия/социальные пособия | • Справка о пенсии/социальной помощи от предоставляющего пенсию или социальные пособия (например, правительства, работодателя или страховой компании). |
| • Письмо от учреждения, предоставляющего пенсии/социальные пособия, подтверждающее размер, частоту и период выплаты. | |
| • Банковские выписки о вкладах в пенсионный фонд/социальные пособия. | |
| *Примечание. В документах должны быть указаны платежи за последние три месяца. | |
| Дивиденды/прибыль от компании | • Последние выписки о выплате дивидендов/соглашения о распределении дивидендов. |
| • Банковская выписка о последней выплате дивидендов. | |
| • Ваша последняя налоговая выписка, подтверждающая выплату дивидендов/прибыль компании. | |
| • Последний проверенный годовой отчет компании с уточненной информацией о выплате дивидендов. | |
| *Примечания | |
| • Для нерегулярных периодов выплаты дивидендов доказательство должно охватывать все средства, депонированные на счет deliryo. | |
| • Документы должны быть подписаны, заверены печатью или цифровой подписью в соответствии с местным законодательством | |
| • Если средства могут быть законно выведены из вашей компании без выплаты дивидендов, банковские выписки или финансовые документы могут быть представлены для подтверждения последних розыгрышей/вывода средств владельцем или распределения бонусов/прибыли компании. | |
| Торговля в течение дня | • Последняя налоговая декларация с указанием годовой прибыли от ежедневной торговли. |
| • Письмо от сертифицированного финансового консультанта/бухгалтера, подтверждающее ежедневную торговую деятельность и годовую прибыль. | |
| • Отчеты о прибылях/торговых операциях за последний год с указанием общей прибыли И выписка из банка за период с указанием вывода прибыли. | |
| *Примечание. На выписках должны быть указаны личные данные и логотип эмитента. | |
| Скриншоты истории транзакций без отображения данных счета не принимаются. | |
| Азартные игры | • Последняя налоговая декларация с указанием годовой прибыли от азартных игр. |
| • Письмо от сертифицированного финансового консультанта/бухгалтера, подтверждающее деятельность в сфере азартных игр и годовую прибыль. | |
| • Отчеты о прибыли/игровых операциях за последний год с указанием общей прибыли И выписка из банка за период с указанием вывода прибыли. | |
| *Примечание. На выписках должны быть указаны личные данные и логотип эмитента. | |
| Скриншоты истории транзакций без отображения данных счета не принимаются. | |
| Пассивный доход | • Подписанный договор аренды/лизинга И одно из следующего: |
◦ выписка с банковского счета, где отображается последний платеж по аренде/лизингу ИЛИ
◦ последние чеки за аренду/лизинг.
• Ваша последняя налоговая декларация, подтверждающая получение пассивного дохода • Другие документы, подтверждающие ваш пассивный доход (например, роялти, процентные выплаты, партнерский маркетинг, стейкинг и т. д.) за последний месяц | | Займы/залог | • Кредиты банков или финансовых учреждений: ◦ кредитный договор с указанием суммы кредита и другой информации И ◦ выписка с банковского счета с поступлением средств по кредиту. • Личные (частные) кредиты от физических лиц: ◦ письмо, аффидевит или кредитный договор, подтверждающий это И ◦ выписка с банковского счета с поступлением средств по кредиту. • Микрофинансирование/P2P-займы: ◦ кредитный договор с указанием суммы кредита и другой информации И ◦ выписки с платформы И ◦ выписка с банковского счета с поступлением средств по кредиту. *Примечание • Все документы (кроме кредитных договоров) должны быть выданы в течение последних трех месяцев. • Для частных займов на значительные суммы предоставьте подтверждение источника происхождения денежных средств/источника дохода предоставившего заем и его удостоверение личности. | | Продажа финансовых активов | • Выписки о продаже от поставщика инвестиционных услуг ИЛИ • Квитанции о сделке ИЛИ • Другие документы, подтверждающие прибыль от продажи активов и • Банковская выписка о доходах от продажи ИЛИ • Налоговые декларации, отражающие прибыль от продажи активов *Примечание • Документы должны быть выданы за последние три месяца (кроме налоговой отчетности/когда это технически невозможно). • Продажи должны быть осуществлены до или в течение периода внесения средств. | | Продажа криптоактивов | • Выписки с биржи или другие выписки с указанием сделок продажи криптовалют за фиат ИЛИ • Квитанция или подтверждение продажи криптовалюты для фиатных транзакцийИ • Выписка с банковского счета с указанием выручки от продаж криптоактивов ИЛИ • Налоговая декларация с подробным описанием прибыли от продажи криптоактивов Примечание: • Документы должны быть выданы в течение последних трех месяцев, за исключением налоговых документов (они должны охватывать год, в котором была осуществлена продажа) • Продажи должны быть осуществлены до или в течение периода внесения средств. | | Продажа недвижимости или других активов | • Договоры купли-продажи ИЛИ • Заявление об урегулировании/заключении сделки ИЛИ • Письмо от юриста/специалиста по недвижимости с подробным описанием продажи активов и • Банковская выписка о доходах от продажи ИЛИ • Налоговые декларации, отражающие прибыль от продажи Примечание: • В случае продажи имущества, находящегося в совместной собственности, укажите только свою долю в сделке продажи (по банковским реквизитам или в налоговой декларации). • Продажи должны быть осуществлены до или в течение периода внесения средств. • Выписки с банковского счета должны быть выданы в течение последних трех месяцев. Налоговая декларация должна быть за год, в котором произошла продажа. • Договоры купли-продажи недвижимости/других активов не принимаются (только договоры купли-продажи). | | Наследование | • Копия завещания ИЛИ • Документ с подписью волеизъявителя/адвоката/поверенного/законного представителя ИЛИ • Акт о распределении от исполнителя/администратора ИЛИ • Налоговая декларация о полученном наследстве и • Выписка с банковского счета, в которой указана информация о зачислении наследства на ваш счет Примечание: • Если вы продали унаследованные активы и внесли средства на deliryo, для проверки следует использовать опцию «Продажа недвижимости или других активов». • Выписки с банковского счета должны быть выданы в течение последних трех месяцев. Налоговая декларация должна быть за год, в котором было получено наследство. • Документы на наследство должны быть выданы до или во время периода внесения средств. | | Подарки/пожертвования | • Договор дарения ИЛИ • Подписанное письмо (в период за последние три месяца), подтверждающее информацию о подарке/пожертвовании И документ, удостоверяющий личность дарителя, ИЛИ • Квитанция о подтверждении благотворительной/некоммерческой организации с подробным описанием подарка/пожертвования и • Банковская выписка, отражающая передачу подарка/пожертвования Примечание: • Для подарков/пожертвований на значительную сумму выберите вариант «Другое (укажите)» и опишите источник средств/источник дохода дарителей; приложите доказательства и их удостоверение личности. • Документы о подарках/пожертвованиях должны быть выданы до или в течение периода внесения средств. | | Одноранговая торговля (P2P) | • Выписка со счета и история транзакций с указанием даты, типа актива и суммы транзакции И • Записи о пополнении и выводе средств с использованных P2P-платформ И • Выписка из банка, показывающая P2P-депозиты контрагента, ИЛИ • Налоговая декларация о доходах от P2P-торговлиИ • Документы, подтверждающие происхождение торгового капитала Примечание: • Документы (кроме налоговой декларации) должны быть выданы в течение трех месяцев) и охватывать не менее года. • Вы также можете дополнительно предоставить документацию/переписку с партнерами P2P, чтобы облегчить процесс верификации. | | Арбитражная торговля | • Выписки из банковского счета и история торгов для всех платформ, используемых для выполнения арбитражных сделок, с указанием дат, типов активов и сумм транзакций.И • Записи о внесении средств на используемые арбитражные платформы и выводе с них активов и • Выписка из банковского счета с указанием ввода средств, связанных с арбитражем, ИЛИ • Налоговая декларация о доходах от арбитражной торговлиИ • Документы, подтверждающие происхождение арбитражного торгового капитала *Примечание. Документы (кроме налоговой декларации) должны быть выданы в течение трех последних месяцев) и охватывать не менее года. | | Официальное подтверждение отсертифицированного специалиста | Подтверждение источника всех средств, зачисленных на ваш аккаунт, выданное аккредитованным специалистом, например юристом, бухгалтером, финансовым консультантом, специалистом по налогам, которое подтверждает происхождение средств и их сумму. *Примечание. В документах должно быть указано имя лица, выдавшего документ, адрес, должность, регистрационные номера и другие сведения, а также они должны быть подписаны или проштампованы в соответствии с местным законодательством. | | Другое(укажите) | Любой тип соответствующей документации, которая может быть использована для проверки происхождения средств пользователя (в соответствии с пояснениями пользователя) |
Как правило, это документы, содержимое которых не соответствует заявленным вами сведениям или не позволяет однозначно установить происхождение вашего дохода и активов. Такие документы будут рассмотрены в каждом конкретном случае, и при необходимости наша команда свяжется с вами для получения разъяснений или попросит предоставить альтернативные документы
Ваши денежные средства (для верификации на deliryo) — это общая сумма всех фиатных и криптовалютных активов в аккаунте deliryo.
Источник происхождения денежных средств (ИПДС) связан с деятельностью, которая принесла фиатную валюту и криптоактивы на ваш аккаунт.
Если вы еще не вносили активы на deliryo, но вас просят подтвердить источник происхождения денежных средств, укажите деятельность, с помощью которой вы соберете средства для внесения на аккаунт в будущем.